证券代码：839563 证券简称：新远见 主办券商：财通证券

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浙江新远见材料科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年3月13日9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 详见公司于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2023－002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌完成之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》 议案内容详见公司 2023年 02月 24日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2023年3月13日8:00-9：00

（三） 登记地点：公司董事会办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：陈 俊

联系电话：0572-8673997

传真：0572-8673787

地址：浙江省湖州市德清县永平北路72 号

（二） 会议费用：出席会议的股东费用自理

五、 备查文件目录

《浙江新远见材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日