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创维数字(000810)(000810)：第十一届第十六次董事会会议决议，审议《关于2022年度财务决算报告的议案》等议案

3月20日，创维数字公告显示， 公司第十一届第十六次董事会会议于2023年3月17日以现场方式召开，会议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，《关于2022年度总经理工作报告的议案》，《关于2022年度董事会工作报告的议案》，《关于2022年年度报告及摘要的议案》，《关于2022年度利润分配预案的议案》，《关于2022年度内部控制评价报告的议案》，《关于2022年度社会责任报告的议案》，《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》，《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》，《关于2023年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》，《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》，《关于会计政策变更的议案》，《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，《关于开展外汇衍生品交易的议案》，《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，《关于向银行申请综合授信额度的议案》，《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

创维数字主营业务:

公司主营业务为数字电视智能终端及软件系统与平台的研发、制造、销售及运营与服务。

原始公告链接地址: 董事会决议公告

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