证券代码：601958       证券简称：金钼股份        公告编号：2023-018

                金堆城钼业股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼

    股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长柳晓峰主持，以现场投票和网络投票相结合

的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  出席；

  经理外均列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                弃权

               票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                             （%）              （%）

      A股   2,373,890,271 99.9991   21,600   0.0009        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                  反对                弃权

               票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）              （%）

  A股    2,373,890,271 99.9991   21,600   0.0009        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）              （%）

  A股    2,373,890,271 99.9991   21,600   0.0009        0   0.0000

  的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）              （%）

  A股    2,373,890,271 99.9991   21,600   0.0009        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    2,373,890,271 99.9991   21,600    0.0009        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股      35,105,231 99.9385    21,600   0.0615         0   0.0000

  案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    2,373,890,271 99.9991   21,600    0.0009        0   0.0000

      审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型               同意                   反对                 弃权

                   票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                  （%）               （%）

          A股   2,373,890,271 99.9991    21,600   0.0009         0   0.0000

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意                  反对              弃权

序号                      票数 比例（%）         票数        比例      票数 比例（%）

                                                  （%）

     关于审议《公司 2022       35,10 99.9385   21,600    0.0615    0       0.0000

     告》的议案

     关于审议《公司 2022       35,10 99.9385   21,600    0.0615    0       0.0000

     告》的议案

     关于审议《公司 2022       35,10 99.9385   21,600    0.0615    0       0.0000

     要的议案

     关于审议《公司 2022       35,10 99.9385   21,600    0.0615    0       0.0000

     年度财务决算及 2023       5,231

     年度财务预算报告》

     的议案

     关于审议《公司 2022       35,10 99.9385   21,600    0.0615    0       0.0000

     的议案

     关于审议《公司 2023       35,10 99.9385   21,600    0.0615    0       0.0000

     划》的议案

     关于审议《公司 2023      35,10 99.9385   21,600   0.0615   0   0.0000

     年度技改技措和设备         5,231

     更新投资计划》的议

     案

     关 于 聘 请 公司 2023   35,10 99.9385   21,600   0.0615   0   0.0000

     审计机构的议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决, 所

    持具有表决权股份数量为 2,338,785,040 股。

    三、    律师见证情况

    律师：张翠雨    杨梅

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司

    现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有

    效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    决议。

    大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        金堆城钼业股份有限公司董事会

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