证券代码：000534         证券简称：万泽股份        公告编号:2023-036

               万泽实业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

   万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

                           ）的控股股东

万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2022 年面向专业投资者非公开

发行可交换公司债券（第一期）

             （以下简称“本期可交换债券”

                          ）于 2022 年

复利。

的换股价格为 20.99 元/股。

   本期可交换债券将于 2023 年 5 月 25 日进入换股期。本期可交换债券

换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换

债券摘牌日的前一交易日止，即自 2023 年 5 月 25 日至 2025 年 11 月 21 日

止。换股期间，万泽集团所持的本公司股份可能会因投资者选择换股而导

致减少。

  二、对公司的影响

  截至目前，万泽集团持有本公司股份 197,608,136 股，占本公司总股本

的 38.82％。进入换股期后，万泽集团持有的本公司股份可能会因投资者选

择换股而减少。经测算，假设全部债券持有人持有的债券全部用于换股，

不会导致公司控制权发生变化，万泽集团仍为公司第一大股东。

  以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作的测

算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬

请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的情况，本公司

将根据相关法规履行持续信息披露义务。

  特此公告。

                        万泽实业股份有限公司

                            董 事 会

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